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26歲林姓男子涉嫌自稱市場管理公司負責人，2年前起在台南招攬民眾投資「外匯投資方案」換取高額分紅，不法吸金高達6000萬元，上百人受害。台南檢警上周在林的孫姓女友住處將他拘提到案，孫姓女友供稱，她從帳戶領出逾1000萬元，全數交給男友，林表示僅挪用約300、400萬元，均在聲色場所花光。台南地檢署以違反銀行法有逃亡、串供之虞，將林聲押獲准，孫女則以違反銀行法共犯，以5萬元交保，檢警持續追查其他共犯與犯罪所得。
調查局台南市調查處今年5月接獲情資，指林對外自稱「貝里斯商高階市場管理有限公司（HIGH MARKET MANAGEMENT LIMITED）」香港地區負責人及董事，透過招攬民眾投資外匯非法吸金，從去年9月起，卻以投資失利為由不再配息，致投資人無法取回投資本金，遂循線展開追查。
台南市調處查知，高階公司未在國內登記營業，不得經營收受存款，或以任何名義向民眾吸收資金，林嫌竟自2015年起在台南市東區租用辦公室並舉辦說明會，宣稱高階公司已經在香港註冊，只要以美金1萬元為最低門檻投資該公司的外匯方案，每月可保證獲利8%至14%不等；若招攬下線，還可獲額外紅利作為招攬獎金。據調查，林嫌等人已招攬超過百名投資人，吸金逾6000萬元。
全案報請台南地檢署檢肅黑金專組檢察官李駿逸指揮，今年10月至高雄、屏東等5處執行搜索，扣得相關投資文件，並傳喚被告、證人10餘人到案。檢方訊問後，將招攬人員孫姓男子（54歲）、邱姓男子（69歲）分別以20萬元、5萬元交保，林嫌則不知去向。
經追查，檢警鎖定林的孫姓女友涉案，遂於12月12日發動搜索，在孫女位於高雄的租屋處拘提林嫌到案，一併傳喚孫女說明。林看到檢警上門，大談其經營理念，但說不出香港公司的詳細資料。
辦案人員指出，林嫌等人要求投資人以現金支付投資款項，或匯入林、孫2嫌個人帳戶，甚或要求投資人將資金匯往香港及新加坡境外帳戶。去年9月林嫌自稱投資失利後，卻多次從帳戶提領大額現金。
林嫌稱，他僅從個人帳戶提領挪用3、400萬，都上聲色場所花光；孫女卻稱，她也從帳戶領出超過千萬元，全數交給男友。林、孫到案時，身上合計現款僅剩千餘元，其餘吸金款項，兩人都說不清楚去向。檢方訊問後，認林違反銀行法收受投資款項罪嫌重大，有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞，聲押獲准。
台南市調處指出，非法吸收資金違反銀行法，將面臨3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金；若犯罪所得達1億元以上，則將面臨7年以上有期徒刑刑責，得併科2500萬元以上5億元以下罰金。呼籲投資人別忽略「高獲利即高風險」，避免落入非法吸金集團圈套。
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