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26歲林姓男子涉嫌自稱市場管理公司負責人,2年前起在台南招攬民眾投資「外匯投資方案」換取高額分紅,不法吸金高達6000萬元,上百人受害。台南檢警上周在林的孫姓女友住處將他拘提到案,孫姓女友供稱,她從帳戶領出逾1000萬元,全數交給男友,林表示僅挪用約300、400萬元,均在聲色場所花光。台南地檢署以違反銀行法有逃亡、串供之虞,將林聲押獲准,孫女則以違反銀行法共犯,以5萬元交保,檢警持續追查其他共犯與犯罪所得。

調查局台南市調查處今年5月接獲情資,指林對外自稱「貝里斯商高階市場管理有限公司(HIGH MARKET MANAGEMENT LIMITED)」香港地區負責人及董事,透過招攬民眾投資外匯非法吸金,從去年9月起,卻以投資失利為由不再配息,致投資人無法取回投資本金,遂循線展開追查。

台南市調處查知,高階公司未在國內登記營業,不得經營收受存款,或以任何名義向民眾吸收資金,林嫌竟自2015年起在台南市東區租用辦公室並舉辦說明會,宣稱高階公司已經在香港註冊,只要以美金1萬元為最低門檻投資該公司的外匯方案,每月可保證獲利8%至14%不等;若招攬下線,還可獲額外紅利作為招攬獎金。據調查,林嫌等人已招攬超過百名投資人,吸金逾6000萬元。

全案報請台南地檢署檢肅黑金專組檢察官李駿逸指揮,今年10月至高雄、屏東等5處執行搜索,扣得相關投資文件,並傳喚被告、證人10餘人到案。檢方訊問後,將招攬人員孫姓男子(54歲)、邱姓男子(69歲)分別以20萬元、5萬元交保,林嫌則不知去向。

經追查,檢警鎖定林的孫姓女友涉案,遂於12月12日發動搜索,在孫女位於高雄的租屋處拘提林嫌到案,一併傳喚孫女說明。林看到檢警上門,大談其經營理念,但說不出香港公司的詳細資料。

辦案人員指出,林嫌等人要求投資人以現金支付投資款項,或匯入林、孫2嫌個人帳戶,甚或要求投資人將資金匯往香港及新加坡境外帳戶。去年9月林嫌自稱投資失利後,卻多次從帳戶提領大額現金。

林嫌稱,他僅從個人帳戶提領挪用3、400萬,都上聲色場所花光;孫女卻稱,她也從帳戶領出超過千萬元,全數交給男友。林、孫到案時,身上合計現款僅剩千餘元,其餘吸金款項,兩人都說不清楚去向。檢方訊問後,認林違反銀行法收受投資款項罪嫌重大,有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞,聲押獲准。

台南市調處指出,非法吸收資金違反銀行法,將面臨3年以上10年以下有期徒刑,得併科1000萬元以上2億元以下罰金;若犯罪所得達1億元以上,則將面臨7年以上有期徒刑刑責,得併科2500萬元以上5億元以下罰金。呼籲投資人別忽略「高獲利即高風險」,避免落入非法吸金集團圈套。

檢警在林(左一)的孫姓女友住處將他拘提到案。圖/翻攝畫面
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林姓男子看到檢警上門,大談其經營理念。圖/翻攝畫面
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